Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla parhaita käytäntöjä.
Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.
Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja
Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja
s. 1963, TkT, DI
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen puheenjohtaja 2018–
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 2018–
Investointi- ja hankevaliokunnan jäsen 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Sanoma Oyj, toimitusjohtaja 2011–2015
Oy Karl Fazer Ab, useita eri johtotason tehtäviä 2003–2011
McKinsey & Company, osakas 1999–2003
Luottamustehtävät
Lindström Oy, hallituksen puheenjohtaja
TietoEVRY Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Suomen Vaka-palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus), hallituksen puheenjohtaja
Suomen Asuntoneuvoja Oy, hallituksen puheenjohtaja
Frank Hyldmar
jäsen
Frank Hyldmar
jäsen
s. 1961, kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Currenta GmbH & Co OHG, toimitusjohtaja
Kansalaisuus: Tanska
Hallituksen jäsen 2019–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Techem GmbH, toimitusjohtaja 2015 – 2019
Elster SE/ Lontoo, Bryssel,Raleigh ja Mainz, toimitusjohtaja Sähkö ja Smart Grid liiketoiminta-alueella 2006 – 2015
DHL/Bryssel ja Bonn, Johtaja, kansainvälinen markkinointi ja myynti 2000 –2006
Luottamustehtävät
-
Barbara Topolska
jäsen
Barbara Topolska
jäsen
MBA
Päätoimi: CPI Property Group, Puola, pääjohtaja
Kansalaisuus: Puola
Hallituksen jäsen 2019–
Investointi- ja hankevaliokunnan jäsen 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Multi Poland, toimitusjohtaja CEE, 2016−2018
Neinver SA, Madrid, operatiivinen johtaja 2012− ; pääjohtaja, Puola, Ranska ja Saksa, 2008−2012; pääjohtaja, Neinver Puola 2003−2008
Luottamustehtävät
International Council of Shopping Centres, jäsen
ICSC Global Awards, tuomariston jäsen
Eero Heliövaara
varapuheenjohtaja
Eero Heliövaara
varapuheenjohtaja
s. 1956, DI, kauppatieteiden maisteri
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen 2018–
Investointi- ja hankevaliokunnan puheenjohtaja 2019–
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Valtioneuvoston kanslia, ylijohtaja, 2013–2017
Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja, 2010 – 2012
SRV- Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja, 2006–2009
Pohjola-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 2001–2005
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1998–2001
Luottamustehtävät
Sitowise Oy, hallituksen puheenjohtaja
CapMan Oyj, hallituksen jäsen
Saastamoisen Säätiö, hallituksen jäsen
Liikesivistysrahasto, valtuuskunnan jäsen
DIF - Directors' Institute Finland, hallituksen jäsen
Lympha Touch Oy, hallituksen jäsen
Suomen Syöpäinstituutin säätiö, varapuheenjohtaja
Olli-Petteri Lehtinen
jäsen
Olli-Petteri Lehtinen
jäsen
s. 1960, kauppatieteiden maisteri
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Nordea Pankki -konserni: johtaja eri tehtävissä Suomessa ja Pohjoismaissa 2001–2017
Vectia Oy, senior partner ja co-Owner 2000–2001
Luottamustehtävät
Aktia Pankki Oyj, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen
Nordic Trustee Oy, hallituksen puheenjohtaja
Are Oy, hallituksen jäsen
Tiina Tuomela
jäsen
Tiina Tuomela
jäsen
s. 1966, Diplomi-insinööri, MBA
Päätoimi: Fortumin Generation -divisioonan johtaja 2016−
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen 2017−
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2018−
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja 2014–2016
Fortum Power and Heat Oy, Power-liiketoimintayksikön talousjohtaja 2009– 2014
Fortum Power and Heat Oy, Generation-liiketoimintayksikön taloudesta ja tukitoiminnoista vastaava johtaja 2005–2009
Fortum, useita johto- ja päällikkötehtäviä (business control, investoinnit, strategia) 1990–2005
Luottamustehtävät
Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen
Kemijoki Oy, hallituksen puheenjohtaja
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Uniper SE, hallintoneuvoston jäsen
Alexander Ehrnrooth
jäsen
Alexander Ehrnrooth
jäsen
s. 1974, kauppatieteiden maisteri, MBA
Päätoimi: Virala Oy Ab, toimitusjohtaja
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen 2019–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2019–
Investointi- ja hankevaliokunnan jäsen 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Aiemmat tehtävät
Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen 2010‒2015
Munksjö Oyj, hallituksen jäsen 2014‒2017
Ahlstrom Oyj, hallituksen jäsen 2015‒2017 (sulautui Munksjö Oyj:n kanssa 1.4.2017)
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen 2000‒2018
Luottamustehtävät
Ahlstrom-Munksjö Oyj, hallituksen jäsen
Aleba Corporation, hallituksen puheenjohtaja
Belgrano Inversiones Oy, hallituksen puheenjohtaja
Nidoco AB, hallituksen puheenjohtaja
Virala Oy Ab, hallituksen jäsen
Kristina Pentti-von Walzel
jäsen
Kristina Pentti-von Walzel
jäsen
S. 1978, Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri
Päätoimi: Laponie Oy, toimitusjohtaja
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen 2018‒
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018‒
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Ajatuspaja Libera, toiminnanjohtaja 2013 - 2015
Hanken Svenska handelshögskolan, kampanjajohtaja/varainkeruu 2008–2011
Työkokemusta Suomen Ulkoministeriöstä kuin myös useista tehtävistä henkilöstöhallinnon ja rahoituspalveluiden tehtävistä Suomen ulkoasianministeriöstä, Mandatum Oy:stä ja Fortum Oyj:stä 1999 - 2006.
Luottamustehtävät
Liikesivistysrahasto, hallituksen varapuheenjohtaja
Ajatuspaja Libera, hallituksen jäsen
Hallitus muun muassa:
Hallituksella on kolme pysyvää valiokuntaa: henkilöstövaliokunta, tarkastusvaliokunta ja investointi- ja hankevaliokunta.
Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnilla on kirjalliset työjärjestyksensä, jotka hallitus vahvistaa. Valiokunnat raportoivat hallitukselle käsittelemistään asioista ja niiden vaatimista toimenpiteistä säännöllisesti aina valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Edellä mainittujen pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi asettaa myös muita pysyviä tai väliaikaisia valiokuntia nimeämiinsä tehtäviin.
YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 18.3.2021 hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen ja jäseniksi Eero Heliövaaran ja Tiina Tuomelan.
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta YIT -konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu.
Valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja puheenjohtajan kutsusta. Siihen kuuluu 3 - 5 jäsentä, jotka tuntevat konsernin liiketoiminnan ja toimialojen lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisasioita. Henkilöstövaliokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei voi olla henkilöstövaliokunnan jäsen. Valiokunnan sihteerinä toimii konsernin henkilöstöjohtaja.
YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 18.3.2021 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Olli-Petteri Lehtisen ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Frank Hyldmarin ja Kristina Pentti-von Walzelin.
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin laskenta- ja raportointiprosessien valvonnassa. Sen tehtävänä on mm. valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä arvioida tilintarkastusta. Valiokunta valmistelee osaltaan konsernin rahoituspolitiikan, rahoitussuunnitelman sekä rahoitusjärjestelyt. Valiokunta mm. käsittelee tilinpäätöksen ja osa- ja puolivuosikatsaukset ja seuraa tilintarkastusta. Se arvioi myös lakien ja määräysten noudattamista ja seuraa konsernin taloudellista tilannetta.
Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Valiokuntaan kuuluu 3 - 5 jäsentä, joiden enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenistä tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus sekä riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja.
YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 18.3.2021 hallitus valitsi keskuudestaan investointi- ja hankevaliokunnan puheenjohtajaksi Eero Heliövaaran ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Harri-Pekka Kaukosen ja Barbara Topolskan.
Investointi- ja hankevaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia, kiinteistö-kehityshankkeita, tontti- ja aluehankeinvestointeja ja -divestointeja, yritysostoja ja -myyntejä sekä oman pääoman ehtoisia hankesijoituksia sekä seurata näistä muodostuvien portfolioiden kehittymistä, taloudellista raportointia sekä riskienhallintaa.
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2021, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:
Lisäksi päätettiin kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.
Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen pysyvien tai tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota 1600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.
Lue lisää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta vuoden 2020 Palkitsemisraportista