Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.


-

Nimitystoimikunnan tehtävät

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

YIT Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.8.2022 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimeämisestä: PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat siten Tercero Invest AB, edellä mainittu osakkeenomistajien ryhmä ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

  • Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (17,38 % osakkeista ja äänistä)
  • Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel (14,59 % osakkeista ja äänistä)
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5,66 % osakkeista ja äänistä).

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni Juhani Mäkinen. YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen 15.3.2016 vahvistama nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee tarkemmin toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee sille kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Päivitetty 23.03.2021