Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla parhaita käytäntöjä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2023 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
- jäsenille 52 500 euroa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.
Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.
Edelleen päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Lisäksi päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.
Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski ja jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.
Hallitukseen ehdotetut henkilöt
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta toimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eero Heliövaara, Frank Hyldmar ja Olli-Petteri Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT:n hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.
-
Nimitystoimikunnan tehtävät
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
YIT Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.8.2022 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimeämisestä: PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel.
YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat siten Tercero Invest AB, edellä mainittu osakkeenomistajien ryhmä ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:
- Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (17,38 % osakkeista ja äänistä)
- Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel (14,59 % osakkeista ja äänistä)
- Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5,66 % osakkeista ja äänistä).
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni Juhani Mäkinen. YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä.
Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen 15.3.2016 vahvistama nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee tarkemmin toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee sille kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.
Päivitetty 23.03.2021