Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LEMMINKÄINEN OYJ	   YHTIÖTIEDOTE	  12.02.2009 KLO 9.00 


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään tiistaina 17.3.2009 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs,         
Eteläranta 10, 00130 Helsinki.                                                  

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo  
14.00.                                                                          

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen                                         

4. Ääntenlaskijoiden valitseminen                                               

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

7. Tilikauden 1.1.-31.12.2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,           
   toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen                 
    - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                   

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          
   Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi    
   31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella          
   osinkoa 0,90 euroa osaketta kohti eli yhteensä 15 319 125 euroa. Osinko      
   maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2009   
   merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus   
   esittää, että osinko maksetaan 27.3.2009.                                    

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
    Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että              
    hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen      
    puheenjohtajalle 10.000 euroa ja jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa sekä     
    kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Lisäksi nimeämisvaliokunta           
    esittää, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500 euron            
    kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista.                            
    Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi laskun mukaan.                   

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
    Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että              
    hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.                   

13. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
    Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset     
    hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von      
    Walzel ja Teppo Taberman valittaisiin seuraavalle toimikaudelle.            
    Nykyisistä hallituksen jäsenistä Sakari Tamminen ei ole asettunut           
    uudelleen ehdolle. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Cargotec       
    Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Mäkinen sekä strategisen johtamisen ja         
    rahoituksen konsultti Heikki Räty. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat           
    antaneet suostumuksensa tehtävään.                                          
    Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty Lemminkäinen Oyj:n   
    internetsivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.                           

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta,      
    että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.                 

15. Tilintarkastajan valitseminen                                               
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta,      
    että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers     
    Oy.                                                                         

16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Tilinpäätöstiedote ja siihen sisältyvä toimintakertomus sekä tämä               
yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen  
ja valiokuntien ehdotukset, ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa   
www.lemminkainen.fi. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,        
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla     
verkkosivuilla viimeistään viikolla 10. Hallituksen ehdotukset ja               
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Niistä sekä tästä  
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.        
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla       
31.3.2009 alkaen.                                                               

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7.3.2009 on      
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön         
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava  
siitä viimeistään torstaina, 12.3.2009 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset     
ottaa vastaan Pirjo Favorin, puh. 02071 53378. Ilmoittautumisen voi lähettää    
myös postitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 23, 00241 Helsinki
tai telefaxilla 09-148 2129 tai sähköpostilla osoitteella                       
pirjo.favorin@lemminkainen.fi.                                                  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Lemminkäinen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään    
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien          
käsittelyn yhteydessä.                                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee 
olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2009 merkittynä yhtiön                 
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut tiedot                                                                  
Lemminkäinen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 021 250 osaketta ja    
ääntä.                                                                          

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2009                                         

LEMMINKÄINEN OYJ                                                                
Hallitus                                                                        


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lemminkainen.fi                                                             


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin      
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja           
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta   
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin             
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu    
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                                                     

www.lemminkainen.fi