Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

YIT Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

YIT Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.8.2020 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat kaksi osakkeenomistajien ryhmää ovat sopineet edustajien nimeämisestä: PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti sekä toisena Tercero Invest AB, Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Alexander Ehrnrooth.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat edellä mainitut osakkeenomistajien ryhmät ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajien ryhmä (14,90 % osakkeista ja äänistä) PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti

Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, osakkeenomistajien ryhmä (13,10 % osakkeista ja äänistä) Tercero Invest AB, Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Alexander Ehrnrooth

Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 % osakkeista ja äänistä)

Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen. YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.


Yhtiökokouksen 15.3.2016 vahvistama nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee tarkemmin toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee sille kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys