Hallitus
puheenjohtaja
s. 1963, TkT, DI
Hallituksen puheenjohtaja 2018–
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 2018–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Sanoma Oyj, toimitusjohtaja 2011–2015
Oy Karl Fazer Ab, useita eri johtotason tehtäviä 2003–2011
McKinsey & Company, osakas 1999–2003
Luottamustehtävät
Ahlstrom-Munksjö Oyj, hallituksen jäsen
Esperi Care Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja
Lindström Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tieto Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Suomen Vaka-palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus), hallituksen puheenjohtaja
Suomen Asuntoneuvoja Oy, hallituksen puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
s. 1956, DI, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Valtioneuvoston kanslia, ylijohtaja, 2013–2017
Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja, 2010 – 2012
SRV- Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja, 2006–2009
Pohjola-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 2001–2005
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1998–2001
Luottamustehtävät
Lympha Touch Oy, hallituksen jäsen
Suomen Syöpäinstituutin säätiö, varapuheenjohtaja
jäsen
s. 1960, kauppatieteiden maisteri
Oy Snellman Ab, konsernijohtaja 2018–
Hallituksen jäsen 2013–
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Tikkurila Oyj, toimitusjohtaja 2009–2017
Rautakirja Oy, toimitusjohtaja 2001–2008, kioskidivisioonan toimialajohtaja 1997–2001
Luottamustehtävät
Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen
Snellman AB, hallituksen varapuheenjohtaja
Mainostajien liitto, hallituksen jäsen
jäsen
s. 1960, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Nordea Pankki -konserni: johtaja eri tehtävissä Suomessa ja Pohjoismaissa 2001–2017
Vectia Oy, senior partner ja co-Owner 2000–2001
Luottamustehtävät
Nordea Bank Russia, hallituksen puheenjohtaja
jäsen
s. 1976, kauppatieteiden maisteri
IndustryHack Oy, osakas ja hallituksen puheenjohtaja 2018–
Hallituksen jäsen 2016–
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2016–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
KoppiCatch Oy, Perustajajäsen ja puheenjohtaja 2008–
Pivot5 Oy, Perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2016–2018
Playforia Oy, Toimitusjohtaja 2006–2008
Nokia Oyj, Johtaja 2005–2006
Digia Oyj, Johtaja, Myynti ja markkinointi 2001–2005
Sonera Oyj, Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö 1996–2001
Luottamustehtävät
Industryhack Oy, hallituksen puheenjohtaja
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen
Nokian Renkaat Oyj, hallituksen jäsen
KoppiCatch Oy, hallituksen puheenjohtaja
jäsen
s. 1978, kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden kandidaatti
Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Laponie Oy, toimitusjohtaja 2016‒
Ajatuspaja Libera, toiminnanjohtaja 2013‒2015
Svenska handelshögskolan, kampanjajohtaja/fundraising 2008–2011
Harjoittelujaksoja ulkoasianministeriössä sekä eri henkilöstö- ja rahoitusalan tehtävissä, mm. Mandatum Pankkiiriliikkeessä ja Fortum Oyj:ssä 1999–2006
Luottamustehtävät
Liikesivistysrahasto, hallituksen jäsen
CMI Crisis Management Iniative, hallituksen jäsen
jäsen
s. 1966, Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin Generation -divisioonan johtaja 2016-
Hallituksen jäsen 2017−
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2018−
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Keskeinen työkokemus
Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja 2014–2016
Fortum Power and Heat Oy, Power-liiketoimintayksikön talousjohtaja 2009– 2014
Fortum Power and Heat Oy, Generation-liiketoimintayksikön taloudesta ja tukitoiminnoista vastaava johtaja 2005–2009
Fortum, useita johto- ja päällikkötehtäviä (business control, investoinnit, strategia) 1990–2005
Luottamustehtävät
Kemijoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen 2010–
Useiden Fortum –konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen
Hallituksen kokoonpano ja keskeiset tehtävät
Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi edellytetään, että vähintään kahden näistä jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.
Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja konsernin lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä. Johtoryhmän jäsenet ja yksiköiden sekä toimintojen vetäjät osallistuvat kokouksiin tarvittaessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri valmistelevat hallituksen puheenjohtajan kanssa kokoukset ja laativat niiden esityslistat.
Hallituksella ja sen valiokunnilla on vahvistetut työjärjestykset. Hallituksen jäsenet arvioivat hallituksen toimintaa vuosittain, valiokunnat mukaan lukien ja tulokset otetaan huomioon hallitustyöskentelyssä ja sen kehittämisessä.
Hallituksen keskeiset tehtävät
Hallitus muun muassa:
- huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- käsittelee ja hyväksyy yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä puoli- ja osavuosikatsaukset
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, päättää heidän palkastaan ja muista toimisuhteen ehdoista
- kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista
- määrittää osinkopolitiikan ja tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä
- hyväksyy yhtiön strategian, strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet
- hyväksyy budjetit ja toimintasuunnitelmat ja valvoo niiden toteuttamista
- hyväksyy merkittävät yrityskaupat ja muut investoinnit
- vahvistaa konsernin toiminnallisen rakenteen
- varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
- vahvistaa konsernin arvot ja johtamisen periaatteet
- seuraa yhtiön tilintarkastusta sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
- valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi